Офшорная империя Мисака Хидиряна. Уголовный финансист выводит из украинской земли сотни миллионов долларов на Кипр

Мисак Хидирян — известный украинский банкир, финансист, латифундист и благодетель армянского происхождения. Таким он хочет казаться, но после небольшого осмотра его биографии, вся картинка, построенная заказными материалами мгновенно рушиться.

На самом деле Хидирян — схемщик, обнальщик, налоговый преступник и расхититель государственных средств. Это реалии жизни, которые бизнесмен пытается тщательно скрыть от общества. Но длительный уголовный след, который имеется в целом ряде уголовных дел против компаний Хидиряна спрятать не так просто. Тем более, все документы, если поискать можно найти. Против фактов не попрёшь.

В нашем материале мы расскажем о том, какие уголовные схемы Хидирян применяет для космического заработка, и как аграрный бизнес украино-армянского предпринимателя превратился на преступный синдикат.

Талантливый Хидирян

Уверены, что не многие наши читатели знают, кто такой Мисак Хидирян. Действительно, публичную деятельность он ведёт изредка, и она вся сводится к банальному политическому пиару.

Новости по теме: Три человека погибли и 18 пострадали после прилетов в украинском Днепре

Родился Хидирян в 1982 году на территории Азербайджана в посёлке городского типа Шаумяновск. После распада Советского Союза, населенный пункт, в котором проживала семья Хидиряна вошёл в спорную территорию Нагорного Карабаха. В связи с тем, что жизнь там была опасной, семья переехала в Ереван, затем в Москву, Тюмень и наконец-то в Киев.

Именно с Украиной связана большая часть бизнеса Хидиряна. Но далеко не вся. Изучая биографию предпринимателя, мы выявили его связи не только с офшорной зоной на Кипре, но и с российскими партнерами. Но обо всём по порядку.

Мисак Хидирян

В 2004 году Хидирян закончил Тюменский государственный нефтяной университет. Интересный момент, что сразу же после окончания ВУЗа, Хидирян всплывает, как это официально звучит на «руководящих должностях в украинских коммерческих банках».

Понятно, что 22-летний выпускник российского высшего учебного заведения никаким образом не мог бы сразу всплыть на руководящих должностях в банках. Но удивительная история Хидиряна на этом только началась.

В 2017 году он основал аграрную корпорацию A.G.R. Group. Сейчас холдинг включает в себя 20 различных компаний в 5 областях Украины. Если верить сайту — то A.G.R. Group владеет 42 тысячами гектарами земли. Это огромная площадь, которая приносит десятки миллионов долларов ежегодно при грамотном использовании.

Скриншот сайта A. G. R. Group 

Корни компании уходят в офшорную зону. В Украине юридическое лицо ООО «Эй Джи Эр Групп» принадлежит кипрской компании AGR Invest Holding LTD.

Новости по теме: Девушка поместила своего парня за решетку из-за лжи

Информация о ООО «Эй Джи Эр Групп»

Кипрская компания AGR Invest Holding LTD в свою очередь принадлежит другому офшору Noa Circle LTD.

Информация о регистрации AGR Invest Holding LTD

Как нам удалось узнать, Noa - это компания, которая предоставляет услуги с регистрации бизнеса и ведения бизнеса на территории Кипра. Соответственно, украинская аграрная компания A. G. R. Group все средства с бизнеса выводит в офшорную зону — на Кипр.

Скриншот сайта Noa Circle LTD

Но даже это не самое важное. Мы уже упоминали, что холдинг контролирует 42 тысячи гектаров. И это огромнейшее количество земли. Тем не менее, официально компания регистрирует убытки.   Делается это для того, чтобы не платить налоги. А весь заработанный кэш выводится в офшоры.

Финансовая отчетность ООО «Эй Джи Эр Групп»

Наши догадки подтвердило уголовное дело, внесенное в ЕРДР под № 42019100000000272 от 19.04.2019 года по факту преступление, наказание за которое предусмотрено ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Информация об уголовном деле № 42019100000000272

В финансовых махинациях подозреваются около 20 компаний, среди которых ООО «Эй Джи Эр Групп» и её кипрский собственник AGR Invest Holding LTD. В рамках уголовного производства производились десятки обысков, у компаний Хидиряна были изъяты компьютеры, телефоны, бухгалтерские документы, флеш-носители и многое другое.

Расследование продолжается.

Другой эпизод уголовной истории Хидиряна более свежий. В 2020 году против другого предприятия из группы компаний A.G.R. Group — ООО «Лохвица Зерно».

Данные о ООО «Лохвица Зерно»

Следователи установили, что аграрная компания Хидиряна замешана в огромном преступном схематозе, связанным с незаконной торговлей нефтегазовыми продуктами. По этому факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмыв) доходов, полученных преступным способом и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Всё дошло до того, что в 2022 году в компании изъяли не только документацию, но и печатку. Соответственно, вести бизнес «Лохвица Зерно» на данное время не может.

Как мы видим, Хидирян официально декларирует убытки от своей аграрной деятельности, но публично, судя по сайту компании и многочисленным интервью, выдаёт себя за успешного бизнесмена. Делается это с единственной целью — не платить налоги, и вывести все средства на Кипр, где они будут в безопасности.

Российский благотворительный след

В своей биографии Хидирян любит вспомнить о том, что он является «великим благотворителем». Как заявлял сам бизнесмен, в 2014 году в честь отца он создал Благотворительный фонд имени Хидиряна Оганеса Мисаковича.

Фонд активно функционирует по сегодняшний день. Его сайт переполнен цветами флага Украины.

Веб-сайт благотворительного фонда имени Хидиряна Оганеса Мисаковича

Мисак Хидирян забыл упомянуть лишь об одном. Его благотворительный фонд имеет корни из Российской Федерации. Долгие годы директором организации был родной брат Хидиряна Самвел, который проживает в Москве. Даже сейчас в реестрах висит плашка о том, что состоянием на 24 февраля благотворительный фонд контролировал гражданин России.

Информация о благотворительном фонде имени Хидиряна Оганеса Мисаковича

Россиянина Самвела Хидиряна удалили из реестра только в ноябре прошлого года. Но интернет помнит всё, поэтому скрыть неприятную информацию у бизнесмена не получилось.

Хидирян по сегодняшний день имеет связи с Москвой, а свой бизнес организовал на чистом схематозе. Средства украинской аграрной компании уплывают на Кипр, а на второй родине гражданин Армении Мисак Хидирян уклоняется от уплаты налогов и проворачивает мошеннические схемы, пытаясь впарить свой фиктивный патриотизм.

Сейчас вряд ли кого-то купишь таким дешевым представлением.