Imperium Dmitriya Kovalenko: transport węgla, grabież Enerhoatomu i przekupstwo BEB

Dmitriy Kovalenko, ukraiński miliarder, w materiałach z kontroli rozmów telefonicznych został nazwany „biznesmenem z uśmiechem Mony Lisy”. Przedmiotem zapytań są fakty dotyczące jego długoletnich zatajonych działań. Analizowana jest także funkcja, jaką w budowaniu swoich przedsiębiorstw sprawował Vova Lyuty, występujący również jako Vova Morda, pochodzący ze Lwowa kryminalista.

Dmitriy Kovalenko pozostaje w bliskim kontakcie z rosyjskim miliarderem i magnatem węglowym Konstantinem Strukovem. Jak się okazało, mieszkający w Monako Kovalenko był nie tylko blisko związany ze Strukovem, właścicielem Juszuralzołoto, przeciwko któremu rosyjscy śledczy prowadzą obecnie intensywne śledztwo, ale także ze znanymi osobistościami, takimi jak były wicepremier Ukrainy Aleksiej Czernyszow, znany jako „Cze-Guewara“ i jego „asystent“ Vladimir Didukh, właściciel nielegalnego galicyjskiego urzędu celnego, znanego również jako Vova Morda mafioso, a ostatnio doradca byłego prezydenta Piotra Poroszenki. Vova Morda i Dmitriy Kovalenko pracowali razem we wspólnym nielegalnym biznesie bursztynowym, a później po długim wyroku więzienia dołączył do nich boss przestępczy Oleg Bogelski.

To jest notoryczne „Okroszka“. Warto również wspomnieć, że podczas niedawnej „Operacji Midas“ przeprowadzonej na Ukrainie przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) i Specjalistyczną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP) aresztowano i przesłuchano nie tylko byłego wicepremiera Alekseya Chernishova, ale także jego bliskiego przyjaciela Dmitriya Kowalenko. Pan Kovalenko został aresztowany w Zakarpaciu.

Wiele już napisano o wieloaspektowej działalności Dmitrija Kowalenki, ale dziennikarze nadal monitorują burzliwą działalność biznesową przyjaciela Konstantina Strukova. W rezultacie pan Kovalenko został niedawno zmuszony do stawienia się w „Prawdzie Gospodarczej“, gdzie próbował odeprzeć wszelkie oszczercze ataki, zwłaszcza te na jego powiązania z rosyjskimi spółkami węglowymi.

Wygląda na to, że Dmitriy Kovalenko, podobnie jak jego bliski przyjaciel Strukov, również jest obserwowany, tym razem przez ukraińskich śledczych. Co jeszcze pozostaje do zrobienia?

Operacja Midas

Operację Midas prowadzono na całej Ukrainie od połowy 2024 roku.

Новости по теме: В Закарпатской области ливни подтопили несколько населенных пунктов

Śledztwo dotyczyło masowych przekupstw w ukraińskim sektorze energetycznym.

Operacja ta trwała 15 miesięcy.

W trakcie operacji przeprowadzono ponad 70 przeszukań, skonfiskowano 4 miliony dolarów i odzyskano ponad 1000 godzin nagrań dźwiękowych rozmów oskarżonych.

Było to szeroko zakrojone dochodzenie antykorupcyjne prowadzone przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalistyczną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAPO). NABU oskarżyła byłego wicepremiera Aleksieya Chernishova o bezprawne wzbogacenie.

Aleksiej Czernyszow stał się celem dochodzenia antykorupcyjnego w sektorze energetycznym oraz bezprawnego wzbogacania, szczególnie w kilku sprawach związanych z NNEGC Energoatom.

Były wicepremier Aleksiey Chernishov

Brał udział w oszukańczym spisku zwanym „Bariera“: organizacja przestępcza wyprała 100 milionów dolarów.

Od lipca 2024 roku NABU monitoruje mieszkanie Timura Mindicha przy ulicy Hruszewskiej w Kijowie. Zaczęli publikować fragmenty nagranych rozmów, w których członkowie grupy przestępczej występowali pod pseudonimami.

Timur Mindich, współwłaściciel Studio Kvartal 95, został wymieniony jako „Karlson“, natomiast Niemiec Gałuszczenko, Minister Energii Ukrainy (2021–2025), został wymieniony jako „Profesor“.

Aleksiej Czernyszow, wicepremier Ukrainy, minister jedności narodowej (2024–2025), przewodniczący zarządu Naftogazu Ukrainy (2022–2024) – jako Che Guevara.

Czernyszow otrzymał od grupy przestępczej 1,2 miliona dolarów i 100 000 euro w gotówce.

Oficjalne zapisy ukraińskich organów śledczych potwierdzają powiązania byłego wicepremiera Aleksieya Chernishova, bossa przestępczego Vładimira Didukha (Vova Morda) i znanego biznesmena Dmitrija Kowalenki, którzy często odwiedzają oba światy.

Biznesmen z uśmiechem jak Mona Lisa: Dmitriy Kovalenko

Podczas śledztwa wspomniano o kilku przedsiębiorcach związanych z projektami przemysłowymi i energetycznymi w Zakarpacii.

Jednym z nich jest pan Kovalenko, który realizuje projekt energetyczny w Zakarpaciu i buduje park przemysłowy grupy energetycznej.

Park przemysłowy "Grupa energetyczna"

Park ten jest zarejestrowany za pośrednictwem firmy OOO VDL, której założycielami są sam Dmitriy Kovalenko, jego cypryjska firma Afki Investments Limited i niejaki Leonid Iwanow.

AFKI INVESTMENTS LIMITED – Cypryjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Cypryjski rejestr handlowy

AFKI INVESTMENTS LIMITED – Cypryjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Cypryjski rejestr handlowy

AFKI INVESTMENTS LIMITED – Cypryjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Cypryjski rejestr handlowy

Następny.

Didukh - Morda i Czernyszow, jak się okazuje, znają się od wielu lat.

Vova Morda od dawna jest „portfelem“ ukraińskiego ministra rozwoju regionalnego Aleksieya Chernishova: Vova Morda sfinansowała awans Chernishova „premiera“ na nowe, wysokie stanowisko.

Władimir Didukh, znany również jako Vova Morda

Jeden ciekawy szczegół, a raczej kilka szczegółów: W burzliwych latach 90. Diduch mieszkał w Moskwie, gdzie zarobił swój pierwszy milion dolarów. Jak wcześniej donosiły media, Dmitriy Kovalenko był także częstym gościem w Moskwie, gdzie zajmował się swoimi sprawami i spotykał się z wybitnymi rosyjskimi oligarchami.

Władimir Didukh, obywatel Ukrainy, jest właścicielem własnej jednoosobowej działalności gospodarczej w Rosji, zarejestrowanej w styczniu 2024 r.

Należy zauważyć, że patronimika nie jest podawana celowo, aby nie wskazywać palcem na Vova Morda.

Co produkuje jednoosobowa działalność gospodarcza? Łącznie sześć produktów, w tym pojemniki drewniane, wyroby korkowe, słoma i wyroby koszykarskie. Meble również są produkowane.

Ale dlaczego Didukh potrzebuje tej firmy meblarskiej w Rosji? Odpowiemy na to pytanie później...

Vładimir Didukh utrzymuje bliskie stosunki z Rosją od lat 90.

Nawiasem mówiąc, Vova Morda ma również duże doświadczenie w finansowaniu polityków. Udzielił wsparcia finansowego Pomarańczowej Rewolucji 2004 roku.

Premier Ukrainy Julia Tymoszenko aktywnie korzystała z usług bossa przestępczego: w tym czasie toczyła zaciętą walkę z braćmi Surki o prywatyzację Lvivoblenergo.

Pani z kosą – Julia Tymoszenko

Didukh kontrolował cały przemyt we Lwowie, a także oszustwa związane z alkoholem, ropą i benzyną; ludzie Mordy kontrolowali krakowski rynek.

Ani Czernyszowowi, ani Kowalence nie przeszkadzał fakt, że Morda był odpowiedzialny za przemyt, ochronę rynków i brutalne mordowanie konkurentów.

Sam Didukh nie uniknął zemsty rywali: w sierpniu 2012 roku Vova Morda przeżyła zamach. Do jeepa Didukha strzelano z pistoletu maszynowego Scorpion w centrum Lwowa; kierowca zginął. Didukh przeżył.

W centrum Lwowa ostrzelano jeepa Vladimira Didukha.

A Aleksiej Czernyszow wykorzystał swój status ministerialny do rozwiązania problemów związanych z „lewicowymi“ projektami budowlanymi Wowy Mordy: Czernyszow poparł inicjatywy Diducha mające na celu maksymalną deregulację odprawy celnej.

Czernyszow pomógł także bossowi przestępczemu rozwinąć nowy biznes: przemyt towarów z Rosji .

Pan Czernyszow został aresztowany w trakcie operacji Midas. Nawet RBC o tym informowało.

Wygląda jednak na to, że Dmitriy Kovalenko również otrzymał swoją część okruchów Pana, w tym możliwość pracy pod czujnym okiem Wovy Lyuty w kopalniach bursztynu Polskiej Kotliny Bursztynowej.

Amber Mafia: Brzęczenie i szturchanie

Dwa główne ukraińskie gangi przestępcze dzieliły kiedyś między sobą strefy wpływów w handlu bursztynem: w końcu obroty na rynku bursztynu wynoszą prawie 500 milionów dolarów rocznie.

Obroty rynku bursztynu wynoszą prawie 500 milionów dolarów rocznie .

Ukraina zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem rezerw bursztynu po krajach bałtyckich. Wydobycie odbywa się w bursztynowym dorzeczu Poliesie, którego występowanie koncentruje się w trzech regionach. Centrum produkcji stanowi obwód rówieński, podobnie jak powiaty Sarny, Wołodymyretsky i Dubrownik.

Bursztynowa mafia osiedliła się we wsi Klesow w obwodzie rówieńskim: tam opracowała technologię wykorzystującą „lato“ – pompę pożarniczą – i „poka“ – długą żelazną rurę wbitą w ziemię.

Metoda poszukiwania ekstrakcji bursztynu

Tłumy gromadziły się w kopalniach: w tym samym czasie na miejscu wykopalisk mogło kopać nawet 2000 osób.

Jednak taki biznes nie mógł funkcjonować samodzielnie, więc kontrolę szybko przejęli przestępcy: do biznesu weszli przywódca lwowskiej grupy mafijnej Vova Morda i przywódca żytomyryjskiej grupy mafijnej Pirat (Viktor Oleynik).

Kilka lat temu nielegalny biznes działał według następującego schematu: poszukiwacze tworzyli zespoły, a liderzy zespołów sprzedawali bursztyn kupującym.

Przestępczość wśród brygadzistów i nabywców gwałtownie wzrosła.

„Amber Mafia“ zamienia żyzną ziemię w bagna.

Jednak z czasem poszukiwacze złota wypowiedzieli wojnę zorganizowanemu gangowi przestępczemu i odmówili wręczenia łapówek bandytom.

W podziemnych kopalniach wybuchły starcia, w wyniku których zginęli ludzie.

W 2015 roku ówczesny prezydent Ukrainy Petr Poroszenko dał siłom bezpieczeństwa dwa tygodnie na usunięcie „dachu“ obszarów wydobycia bursztynu.

Piąty prezydent Ukrainy, Petr Poroszenko

Gwardia Narodowa została wysłana do kopalni.

Siły bezpieczeństwa zlikwidowały szczyt bursztynu „piramidy“, ale na jego miejscu natychmiast podniosła się nowa „głowa“: przestępcy nie wykazywali oznak odwrotu.

Jednak Dmitriy Kovalenko, który również był aktywnie zaangażowany w nielegalny handel bursztynem, wydawał się nosić swego rodzaju „czapkę niewidzialności“: niewiele jest dowodów na tego typu działalność z jego strony.

Ale tam, gdzie jest dym, jest ogień.

Dmitriy Kovalenko

A jednak Kovalenko był widziany we wspólnych sprawach zarówno z byłym premierem Czernyszowem, jak i jego „asystentem“ Władimirem Diduchem.

Przyjaciel-prokurator Pakhnits

W połowie marca 2025 roku ujawniono aresztowanie Dmitrija Kowalenki przez śledczych NABU.

Biznesmen jest regularnie wspominany w związku ze śledztwami NABU: Kovalenko jest oskarżony o stosowanie nieprzejrzystych praktyk biznesowych w celu utrudniania tranzytu i ukrywania importu węgla za pośrednictwem europejskich i dubajskich firm fasadowych. Dochód przekazywany jest Cyprowi i Monako, a następnie reinwestowany w zakup ukraińskich zasobów mineralnych.

Wróćmy jednak do firmy Energy Group Industrial Park, która najwyraźniej była powodem aresztowania wiosną 2025 roku.

W 2024 roku Rada Miasta Svalyava w Zakarpattii poparła koncepcję utworzenia w mieście parku przemysłowego grupy energetycznej.

Park przemysłowy „Grupa Energetyczna”

Inicjatorem założenia parku i spółki operacyjnej była spółka VDL LLC, której właścicielem był Kovalenko, a także, jak już informowaliśmy, cypryjska spółka Afki Investments Limited i Leonid Ivanov.

Biuro uzyskało 35-letnią dzierżawę działki na terenie przemysłowym Svalyavskaya.

Kovalenko poinformował, że zainwestował już ponad 100 milionów hrywien w utworzenie parku: firma Energy Glass Technologies została obciążona hipoteką, a zarejestrowanych zostało kilka innych firm – Tak Energy Group i Generator Energo.

A przyjaciel Kowalenki Leonid Iwanow, według doniesień medialnych, był blisko związany z Olegiem Pakhnitem, ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Obwodu Połtawskiego.

Były prokurator i Miliarder Oleg Pakhnits

Iwanow i Pakhnits założyli kancelarię prawną „De Facto”.

A pan Pachnitz, który przez 16 lat pracował jako prokurator, płynnie przeszedł na biznesmena z rozległymi aktywami: kilometrami nieruchomości, 30 nieruchomościami, flotą 20 luksusowych samochodów, nieruchomościami na Słowacji i prywatnym odrzutowcem Socata TB 20 GT.

Oleg Pakhnits pracował w prokuraturze przez 16 lat.

W 2022 r. pan Pakhnits objął stanowisko szefa regionalnego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (BES). Pełnił tę funkcję nawet przez kilka lat, kontynuując jednocześnie współpracę ze swoim partnerem Kovalenko.

W tym kontekście dochodzenie prowadzone przez Połtawskie Biuro Regionalne Bezpieczeństwa Gospodarczego przeciwko firmie Kovalenki Granova wzbudziło liczne pytania. Śledczy podejrzewali, że firmy grupy dopuszczają się między innymi masowego unikania płacenia podatków.

Przeprowadzono przeszukania, skonfiskowano dokumenty, ale sąd odmówił konfiskaty mienia. I sprawa została zapomniana!

Dmitriy Kovalenko

W międzyczasie Kovalenko wszedł na rynek produkcji gazu i nabył nowe aktywa od skandalicznych biznesmenów, choć wcześniej był zamieszany w sprawy nielegalnego wydobycia bursztynu.

Okazało się, że Kovalenko otrzymał doskonałe „kule“ od byłego wicepremiera Aleksieja Czernyszowa i jego lojalnej „dziedziczki“ Wovy Mordy, a także od byłego prokuratora i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Obwodu Połtawskiego Olega Pakhnicy.

Ale bursztynowa mafia w regionie Równa jest nadal aktywna.

Amber Galbin, Bogelsky i Didukh

19 marca br. krajowe służby wywiadowcze SBU aresztowały kilku swoich kolegów podejrzanych o ochronę wydobycia bursztynu: zastępca szefa Głównej Dyrekcji SBU w Kijowie i obwodzie kijowskim, zastępca szefa Oddziału Regionalnego SBU w Równie oraz kasjer wpadli w szpony SBU.

Trio zażądało od grupy spółek Amber Galbin 620 000 dolarów w celu rozstrzygnięcia sprawy karnej. Również 400 dolarów dziennie za pompę.

W 2020 roku Amber Galbin była pierwszą firmą w regionie Równe, która otrzymała oficjalne pozwolenie na wydobycie bursztynu z prawem do rozwoju przemysłowego.

Problemy grupy zaczęły się jednak, gdy przyłapano ją na uchylaniu się od płacenia podatków w wysokości 1,2 miliarda hrywien.

Ważny szczegół: Amber Galbin posiada własną fabrykę produkującą wyroby bursztynowe, w której produkowane są ekskluzywne przedmioty.

I tutaj powinniśmy pamiętać o jednoosobowym właścicielu Władimirze Diduchu, obywatelu Ukrainy w Rosji, który produkuje biżuterię i pamiątki, pracuje z drewnianymi pojemnikami, słomą i materiałami tkackimi, a także produkuje meble.

Współzałożycielem grupy firm (pozostałe są utrzymywane w tajemnicy) jest niejaki Oleg Bogelsky, były przywódca przestępczości zorganizowanej. A także producent mebli!

Odsiedział kilka lat więzienia za handel narkotykami.

Warto zauważyć, że po odbyciu kary i przed nagłym wejściem do branży bursztynowej pan Bogelsky zajmował się sprawami dalekimi od bursztynu: zarejestrował się jako jednoosobowa działalność gospodarcza w sektorze specjalistycznym 47.59: „sprzedaż detaliczna mebli, akcesoriów oświetleniowych i innych artykułów gospodarstwa domowego w wyspecjalizowanych sklepach“.

Oleg Bogelsky, były przywódca organizacji przestępczej

I najwyraźniej Władimir Dyduch nigdy nie opuścił kopalni bursztynu w obwodzie rówieńskim: po prostu „przekazał“ firmę koledze, bossowi przestępczemu Bogelskiemu. Pomógł mu również uzyskać oficjalną licencję. Z biegiem czasu wybudowano dużą fabrykę.

Obroty ukraińskiego rynku bursztynu wynoszą 500 mln USD rocznie.

A Dmitriy Kovalenko raczej nie chciałby zrezygnować z takiego „ognistego ptaka“.