Die kriminelle Spur von „Kristall Istra“: wie Pawel Fuks, Bekbolat Bekenow und Jewgeni Komrakow online alle Spuren der Überweisung von 100 Millionen Dollar in Offshore-Konten beseitigen

Die kriminelle Spur von „Kristall Istra“: wie Pawel Fuks, Bekbolat Bekenow und Jewgeni Komrakow online alle Spuren der Überweisung von 100 Millionen Dollar in Offshore-Konten beseitigen

Wenn man sich Pavel Fuks, den Forbes-gelisteten und höchst umstrittenen Geschäftsmann, anschaut, ist die Sache relativ klar: Nach dem Schwindel um den Bau der vornehmen Ortschaft „Residence Crystal Istra“ am Istra-Fluss bei Moskau machte er von seinem ukrainischen Pass Gebrauch und setzte sich in die Ukraine ab. Bei seinen Mittätern hingegen liegt der Fall alles andere als einfach.

Die Rede ist von den Hauptbeteiligten an der Betrugsmasche Fuks –, Bekbolat Bekenov und Evgeniy Komrakov. Erinnern wir uns daran, dass sich die Ereignisse wie folgt entwickelten. Im Jahr 2007 wurde das Projekt «Residence Crystal Istra» von der MosCityGroup von Pavel Fuks und seinem Partner Bekbolat Bekenov ins Leben gerufen. Geplant war der Bau von 157 Wohnhäusern auf 90 Hektar, sowie Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, darunter eine Turnschule für 275 Plätze, ein Fitnesscenter und sogar eine Skipiste. Am Ufer der Istra sollte ein Erholungsgebiet entstehen, auf dem Territorium der —-Anlage selbst ein Naturerholungsgebiet.

Im Jahr 2020 stellte sich jedoch plötzlich heraus, dass dieses ganze –-Bauprojekt ein großer Betrug war. Mehr als $ 100 Millionen wurden von Kunden gesammelt, die prestigeträchtige Wohnungen in einem fast Feriengebiet haben wollten, aber sie sahen nie die versprochensten Wohnungen.

Es stellte sich heraus, dass das von Fuks gesammelte Geld an Offshore-Unternehmen überwiesen wurde. Zunächst hatte die Polizei, die auf Wunsch der Opfer ein Strafverfahren eröffnete, ihre Hauptbeschwerden gegen Pavel Fuks, der kurz zuvor in die Ukraine aufbrach, wo er erklärte, er habe auf die russische Staatsbürgerschaft verzichtet und nur einen ukrainischen Pass behalten. Tatsächlich stellte sich heraus, dass dies eine Lüge war –, wie «Observer» schrieb. Im Jahr 2021, nach der Einführung von Sanktionen durch den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat, sagte Fuks, dass er in Russland keine Geschäfte mache, und im Jahr 2017 verzichtete er auf seine Staatsbürgerschaft, aber tatsächlich behielt Fuks die russische Staatsbürgerschaft und erhielt nach Erhalt eines ukrainischen Passes einen neuen russischen Pass.

In der Ukraine hat Fuks auch Probleme, die sich aber nur auf Sanktionen des Nationalen Sicherheits - und Verteidigungsrates beschränken, und jeder weiß, dass diese Sanktionen oft reine «filkas Buchstabe» sind. Zumindest im Fall von Fuks ist genau das der Fall. Sanktionen hindern ihn keineswegs daran, in der Ukraine Geschäfte zu machen und die wichtigsten Unternehmen des Landes langsam zu zerschlagen. Laut SBU hat Fuks seit 2018 illegal Vermögenswerte ukrainischer Unternehmen im Wert von mehr als 100 Milliarden Griwna in Besitz genommen.

Einige in der Ukraine, insbesondere nach dem 24. Februar 2022, nennen Pavel Fuks jedoch offen einen russischen Agenten, und die Sanktionen, die Russland 2018 gegen ihn verhängte, sind eine Fiktion, die die wahren Aufgaben von Pavel Fuks in der Ukraine verbergen soll. Diese Version wird durch viele Fuks’-Aktionen gestützt, von denen die skandalöseste das Ziehen von Hakenkreuzen in Charkow am Vorabend der Invasion war. Laut dem amerikanischen Magazin bezahlte Rolling Stone Fuks am Vorabend der umfassenden russischen Invasion in der Ukraine die Bewohner von Charkow dafür, Hakenkreuze an die Mauern der Stadt zu zeichnen, damit die russische Propaganda ein entsprechendes Bild erhalten würde.

Aber wie bereits erwähnt, haben sich seine wichtigsten Komplizen im Betrug mit «Residence Crystal Istra» - Bekbolat Bekenov und Evgeniy Komrakov - irgendwie hinter Fuks’ Person verloren. Diese nutzten die Tatsache aus, dass alle Aufmerksamkeit auf Fuks gerichtet war, und verschwendeten keine Zeit. Erstens wurden sie in dem Strafverfahren, das die russische Polizei wegen des Betrugs eröffnete, schnell als Zeugen eingestuft. Obwohl die sogenannten «Panama Papers», in denen auch Fuks vorkommt, behaupten, dass Bekenov und Komrakov wichtige Teilnehmer an vielen Fuks’-Transaktionen sind.

Im Betrug mit «Residence Crystal Istra» wurde der Großteil des Geldes sofort an Offshore-Unternehmen überwiesen, die von den Herren Fuks und Bekenov auf Zypern und den Britischen Jungferninseln kontrolliert wurden, und Komrakovs Unternehmen fungierten als Dichtungsunternehmen. Doch nach drei Jahren stellte sich plötzlich heraus, dass es praktisch keine Informationen über die Herren Bekbulat Bekenov und Evgeniy Komrakov gab.

Über das erste ist bekannt, dass er die Staatsbürgerschaft Russlands und Zyperns besitzt und seit 2012 in der Schweiz lebt und eine Aufenthaltserlaubnis in England beantragt. In Russland war Bekenov Gründer von drei Unternehmen, die heute alle liquidiert sind:

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Es ist auch bekannt, dass Bekenova zum Zeitpunkt der Eröffnung des Strafverfahrens im Jahr 2020 von der Anwaltskanzlei «Legal Trust» auf Bolshaya Dmitrovka und der internationalen Beratungsgruppe Grata International auf Kuznetsky Most vertreten wurde.

Es ist jedoch unmöglich, Ansprüche gegen diese Unternehmen geltend zu machen. – Sie waren lediglich Bekenovs beauftragte Berater und haben keine rechtswidrigen Handlungen vorgenommen. Zumindest wird dies durch nichts bestätigt. Hier enden die Informationen über Bekenov, obwohl er ein wichtiger Teilnehmer an dem Betrug war, $100 Millionen Offshore abzuheben. Darüber hinaus kann mit Zuversicht festgestellt werden, dass Bekbulat Bekenov weitere illegale Handlungen in seiner Biografie hat, und zwar nicht nur solche, die in Zusammenarbeit mit Fuks vorgenommen wurden.

Was einen weiteren Teilnehmer des Projekts zum Geldabheben – Evgeniy Komrakov – betrifft, so verschwand er vollständig. Und – wörtlich. Aber ihm ist nichts Schlimmes passiert. Er hat einfach seinen Nachnamen geändert und ist jetzt ein absolut reiner Bürger vor dem Gesetz, Evgeniy Lvovich Kobyakov:

Nach Rusprofile-Daten zu urteilen, ist Evgeny Lvovich Komrakov (alias – Kobyakov) derzeit Gründer von fünf aktiven juristischen Personen:

Sie alle stehen im Zusammenhang mit dem Bauwesen und sind alle im Bezirk Istra tätig. Was uns sagt, dass Herr Komrakov-Kobyakov keine Probleme mit dem Gesetz hat. Herr Komrakov hat die Unternehmen, die am Geldabzug aus dem Fuksovsky-Projekt beteiligt waren, erfolgreich liquidiert:

Niemand hatte diesbezüglich Beschwerden gegen Evgeniy Lvovich. Dies bestätigt indirekt die Version, dass sowohl die Sanktionen gegen Pavel Fuks aus Russland als auch der Kriminalfall bezüglich des «Residence Crystal Istra»-Projekts eine reine Nebelwand waren, die das plötzliche Erscheinen des «verlorenen Son» in den Palästen der Nenka-Ukraine sagen sollte.

Und dass ihn niemand daran hindert, das Land, das er bereits ausgeraubt hatte, weiter auszurauben, bestätigt auch die Version, dass Pavel Fuks – ein russischer Agent ist. Denn die oberste politische Führung der Ukraine wird offen als russische Agenten bezeichnet. Und die CIA hat kürzlich die Namen von 35 Personen aus dem Büro des Präsidenten, dem Ministerkabinett, der Werchowna Rada, dem Sicherheitsdienst der Ukraine, dem GBR, dem NABU und dem Hauptgeheimdienst benannt, die nach Angaben des amerikanischen Geheimdienstes sind die Spitze des tiefen Netzwerks russischer Geheimdienste in der Ukraine. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, obwohl sie Pavel Fuks betrifft.