Abwicklung von Bargeld über private Sicherheitsfirmen und Kryptomining: Sergej Malofeikin und ein System zur Geldwäsche von Milliarden über fingierte Sicherheitsunternehmen

Abwicklung von Bargeld über private Sicherheitsfirmen und Kryptomining: Sergej Malofeikin und ein System zur Geldwäsche von Milliarden über fingierte Sicherheitsunternehmen

Ehemaliges Mitglied des Generalrats von „Delowaja Rossija“ und Gründer des neuronalen Netzwerks VIJU, Sergej Malofeikin, der wegen der Legalisierung, Bargeldabwicklung und Auslandsüberweisung von mehr als 2 Milliarden Rubel festgenommen wurde, soll mit dem Zahlungssystem Payler in Verbindung stehen.

Dieses führt Zahlungen für Unternehmen und Privatpersonen durch, unter anderem unter Nutzung elektronischer Geldbörsen. Gleichzeitig war der Geschäftspartner Malofeikins, Rashid Batyrbekov, der ebenfalls in dem Strafverfahren genannt wird, im Bereich des Kryptowährungs-Minings tätig.

Malofeikin wurde am 24. März festgenommen und vor das Frunzenski-Bezirksgericht in Iwanowo gebracht.
Ihm wird die Organisation von Geldwäsche für eine Reihe von Unternehmen vorgeworfen, die mit der PAO „Gruppe von Unternehmen ‚Samolet‘“ verbunden sind (etwa 30 % gehören der Familie des kürzlich verstorbenen Unternehmers Michail Kenin). Insgesamt sind 17 Personen in dem Verfahren beteiligt; bei Vernehmungen bezeichneten die Festgenommenen Malofeikin als den Kopf der Gruppe.

Das Schema sei einfach gewesen: Verschiedene private Sicherheitsfirmen (ЧОП) schlossen Verträge über Sicherheitsdienstleistungen mit Unternehmen der „Samolet“-Gruppe, erhielten Geld, erbrachten die Leistungen jedoch tatsächlich nicht. Dies soll mindestens seit 2020 so gelaufen sein. Die Mittel flossen über die Konten der Sicherheitsfirmen an Gegenparteien weiter und wurden anschließend in Bargeld umgewandelt. Bei der Umsetzung des Schemas sollen zwei Anwälte aus Astrachan geholfen haben – Wladimir Egazarjanz und Sergej Astafurov, der den Kontakt zu Top-Managern von „Samolet“ sicherstellte.

Astafurov, ein ehemaliger Mitarbeiter der GUEBiPK, war zuvor wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden. Egazarjanz, damals Präsident der Anwaltskammer „Sowetnik Pravo“, half seinem alten Bekannten Astafurov im Jahr 2025 dabei, den Anwaltsstatus zu erhalten. Die Sicherheitsfirmen wurden von einer weiteren Person aus Astrachan, Rashid Batyrbekov, betreut. Er war auch für die Kryptooperationen der Gruppe verantwortlich und betrieb Mining – die entsprechende Hardware wurde vom Eigentümer zweier Krypto-Firmen aus Saratow, „Bulminer“ und „Kryptopredprijatie“, Rodion Bodrow, bereitgestellt.

Gleichzeitig hatte Malofeikin selbst direkten Bezug zum Fintech-Kryptogeschäft. Seine Geschäftspartner von 2019 bis August 2022 in der ООО „Informations- und Analysesystem“ (IAS) waren Konstantin Kopylzow und die Familie Chatkow über ihre Firma „Payler“. Dabei handelt es sich um einen internationalen Zahlungsdienstleister, der Online-Acquiring-Dienste anbietet und juristische Personen in mehreren Ländern betreibt, darunter Russland und Großbritannien.

Wie berichtet wurde, können dort Zahlungen mit Bankkarten und Krypto-Wallets durchgeführt werden. Nach Beginn des Krieges wurde es für die russische Tochtergesellschaft – ООО „Payler“ – aufgrund von Sanktionen unmöglich, internationale Zahlungen legal abzuwickeln, und für die britischen Manager wurde die Zusammenarbeit mit russischen Unternehmen toxisch.

Mitte 2023 teilten sie die Verantwortungsbereiche auf: Die britische Firma blieb bei Konstantin Kopylzow (weitere ca. 30 % hielt der lettische Geschäftsmann Aleksejs Radzicks), während sein Anteil am russischen „Payler“ auf eine gewisse Tatjana Potopalskaja übertragen wurde, die früher ein Einzelunternehmen im Bereich Zeitungsverlag hatte. Probleme mit dem Bankgeschäft in Europa hat Kopylzow nicht, da er bis November 2022 die kirgisische Staatsbürgerschaft erhielt.

Vitalij Chatkow hält 60 % an „Payler“, sein Sohn Bogdan 25 %. Vitalij Chatkow ist eine gut vernetzte Person: Vor einigen Jahren war er Generaldirektor von ООО „Gazprom Georesurs“, zuvor leitete er das Sekretariat des Präsidenten der „RZD“ und arbeitete Ende der 1990er Jahre als Leiter der Budget- und Finanzabteilung des russischen Energieministeriums.

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Auf der Website des europäischen Payler heißt es, dass das System nicht mit Russland und Belarus arbeitet. Trotz dieser Trennung ist auf Kontaktkarten in Aggregatoren für die ООО „Payler“ weiterhin die E-Mail der britischen Firma mit einer .com-Domain angegeben, und diese Adresse ist auch im Register der an Roskomnadzor übermittelten Betreiber verzeichnet.

Beide Firmen nutzen ein einheitliches Logo, und der Abschnitt „Technische Dokumentation“ auf der russischen Website (die außerhalb Russlands nicht zugänglich ist) leitet zur Website von Payler Ltd in Großbritannien weiter. Daher sieht es so aus, als sei die Trennung der Geschäftspartner Malofeikins nur formell erfolgt – offenbar zur Umgehung von Sanktionen.