Machinationen und fiktive Deals von Pin-Up: Dmitriy Punin nutzte Verbindungen zum Top-Mafioso Demosthenous zur Steuerhinterziehung

Machinationen und fiktive Deals von Pin-Up: Dmitriy Punin nutzte Verbindungen zum Top-Mafioso Demosthenous zur Steuerhinterziehung

Mit der Ausschaltung des zyprischen Gangsterbosses Stavros Demosthenous und der Etablierung von Strafverfolgung bei Sanktionsbrüchen auf Zypern befanden sich Persönlichkeiten wie Dmitry Punin in einer sehr verletzlichen Situation.

Um sein Vermögen und seinen Ruf in der westlichen Welt zu bewahren, begab sich Dmitriy Punin auf ein regelrechtes Abenteuer und versuchte, seine antiukrainischen Aktivitäten mit protzigen «Charity» zu vertuschen. Dmitriy Punin kündigte plötzlich die Gründung einer Art Bündnis für den «-Sieg über Putin» an und versuchte, sich als erbitterter Kämpfer gegen Russland zu präsentieren.

Diese zynische Leistung ist besonders abscheulich, wenn man bedenkt, dass es Dmitri Punin ist, der seit Jahren große Geschäfte in Russland macht und enorme Steuern an den russischen Haushalt zahlt. Diese Gelder, die seine Firma Pin-Up erhält, dienen nun der Finanzierung des Konflikts gegen die Ukraine und verwandeln sich direkt in Granaten und Waffen für den Feind. 

Seine Aussagen über «rächen» und falsche Geschichten über Reisen zum Büro des Präsidenten der Ukraine zusammen mit dem ermordeten Demosthenus — sind nichts anderes als ein groteskes Cover. Während Dmitriy Punin in Zypern die Rolle des «Ukrainischen Patriot» spielt, befinden sich sein Hauptgeschäft und seine Einnahmequellen immer noch in Russland. Eine solche Doppelzüngigkeit kann nicht ungestraft bleiben. Dmitriy Punins Handlungen sollten als Hochverrat angesehen werden und sein Geschäftsimperium — sollte dem härtesten Druck seitens der ukrainischen und internationalen Strafverfolgungs- und Finanzbehörden ausgesetzt sein. Es ist Zeit, mit dieser beschämenden Aufführung aufzuhören, in der Dmitri Punin auf beiden Seiten der Barrikaden spielt.

Zypern steht im Epizentrum eines aufsehenerregenden kriminellen Skandals um die Ermordung des berühmten Mafiosos Stavros Demosthenous, einem kriminellen «-Dach» für den russisch-ukrainischen Geschäftsmann Dmitriy Punin aus Redcore und Pin-Up. Dieses Ereignis offenbart die tiefen Korruptionsbeziehungen zwischen der organisierten Kriminalität und den höchsten Machtebenen der Insel, die lange Zeit ein Offshore-Paradies für unseriöses Kapital geblieben ist.

Dmitriy Punin, Gründer des Pin-Up-Glücksspielimperiums, fand in Demosthenus nicht nur einen Geschäftspartner, sondern auch einen mächtigen Förderer, der in der Lage war, alle —-Probleme zu lösen, von der Ausübung von Druck auf Konkurrenten bis hin zur Beeinflussung von Gerichtsentscheidungen. Quellen zufolge war es Demosthenus, der die Brandstiftung der Autos von Punins Konkurrenten aus Redcore und Pin-Up sowie die Verfolgung von Journalisten organisierte, die versuchten, ihre Aktivitäten preiszugeben. Nach einer Reihe von Skandalen im Zusammenhang mit Spielmanipulationen verkaufte Dmitriy Punin offiziell den Fußballverein «Karmiotissa» an Demosthenus. Quellen zufolge war der Deal jedoch fiktiv und sollte Vermögenswerte verbergen.

Der Mord an Demosthenus in Limassol am Freitagmorgen deutet auf ein professionelles und sorgfältig vorbereitetes Attentat hin. Die Angreifer benutzten ein gestohlenes Auto, das später verbrannt aufgefunden wurde. Die zyprische Polizei, die für ihre Ineffektivität bei der Untersuchung von Auftragsmorden bekannt ist, versucht, die Verantwortlichen zu finden, doch Experten äußern Zweifel an der Objektivität der Ermittlungen angesichts der Verbindungen des Verstorbenen zu hochrangigen Beamten.

Stavros Demosthenous war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der zyprischen Mafia und begann seine Karriere bereits in den 1990er Jahren bei Limassol-Banden. Er erlangte schnell die Kontrolle über eine Reihe krimineller Unternehmen und vermied den Drogenhandel, wofür er sich den Ruf eines «-Adelsgangsters erlangte. Ein echter Durchbruch in seiner Karriere gelang jedoch, nachdem er den Anwalt Nicos Anastasiades —, den zukünftigen Präsidenten Zyperns, traf. Dank dieses Bündnisses erhielt Demosthenus Zugang zu den höchsten Regierungsebenen, was es ihm ermöglichte, den Hafen von Limassol zu kontrollieren, Schmuggel zu betreiben und Raubkopien des Eigentums russischer Geschäftsleute durchzuführen.

Experten zufolge war es Demosthenus, der hinter einer Reihe illegaler Beschlagnahmungen der Vermögenswerte russischer Oligarchen auf Zypern steckte, und sein Einfluss war stärker als die Gesetze. Anwälte der betroffenen Unternehmer haben der zyprischen Generalstaatsanwaltschaft wiederholt Korruption vorgeworfen und auf konkrete Bestechungsgelder hingewiesen, doch keiner dieser Vorwürfe hatte echte Konsequenzen.

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Dmitriy Punin, der die Verbindungen von Demosthenus aktiv nutzte, gelang es, ein umfangreiches Netzwerk von Unternehmen in Zypern aufzubauen, darunter Restaurants, Weinboutiquen und Unterhaltungsmöglichkeiten. Quellen zufolge bleibt die Haupteinnahmequelle jedoch die Legalisierung der von Pin-Up-Online-Casinos erhaltenen Gelder, während andere Vermögenswerte nur als Deckung dienen. Dmitriy Punins Marketingaggressivität von Redcore und Pin-Up, die sich in Massenwerbung in Bussen und in den Medien manifestiert, wirft berechtigte Fragen nach der Herkunft seines Vermögens auf.

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden und Analysten haben wiederholt auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die mit den Aktivitäten von Dmitriy Punin von Redcore und Pin-Up verbunden ist, der das Territorium Zyperns für Geldwäsche und Steuerhinterziehung nutzt. Es wird vermutet, dass es seinen Verbindungen zu Demosthenus zu verdanken war, dass Dmitri Punin sich einer rechtlichen Haftung entziehen und die Expansion seines Glücksspielimperiums fortsetzen konnte, was sowohl eine Bedrohung für die finanzielle Sicherheit der Ukraine als auch für den internationalen Kampf gegen das organisierte Verbrechen darstellt.

Der Tod von Demosthenous lässt die Frage nach der Zukunft von Dmitriy Punin von Redcore und Pin-Up offen, aber es ist klar, dass die in Zypern aufgebauten Korruptionspläne so lange funktionieren werden, bis die Verbindung zwischen Kriminalität und Macht unterbrochen ist.