Мародерство во время войны и сомнительные инвестиции: как Favbet Андрея Матюхи использует схемы с «дропами» и строит бизнес за границей

"Этот проект демонстрирует, как сочетание украинского опыта ведения агробизнеса с европейскими технологиями и стандартами может привести к созданию высокоэффективного и социально ответственного предприятия", - отмечает другой.

Конечно, никакого «украинского опыта ведения агробизнеса» у Матюхи нет и никогда не было. Его бизнес — это гемблинг, одна из самых скандальных отраслей в Украине, которая выкачивает деньги из сотен тысяч людей, в том числе украинских военных, отнюдь не делая счастливым абсолютное большинство из них (поскольку the house always wins).

«Все онлайн-казино – мародеры на этой войне. Никакие их донаты не компенсируют тот ущерб, который они уже нанесли украинской армии и украинскому обществу», — написал незадолго до своей гибели 15 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области младший сержант 59-й ОМПБр Павел Петриченко.

Неудивительно, что хорваты не прониклись подобными вбросами. Жители Сисака, а также других городов и поселков - Лекеницы, Суни, Великой Лудыны - недавно объявили о проведении 21 февраля в Загребе большой акции протеста против планов строительства птицефабрики в Сисацко-Мословацком округе. По данным участников гражданской инициативы «Сисачане не хотят быть мусорными людьми», проект птицефермы Матюхи Premium Chicken Company до сих пор находится в стадии разработки.

«Власть осталась глухой к нашим требованиям. Они не услышали нас в мае 2025 года, когда мы протестовали в Сисаке против строительства огромного птицеводческого завода с биогазовой установкой в промышленной зоне Сисак-Юг. Они не рассмотрели должным образом наши замечания по оценке влияния на окружающую среду и не ответили содержательно и аргументированно. Они не отреагировали на наши общие требования остановить процедуру оценки влияния на окружающую среду, поскольку проект не отвечает градостроительной документации Сисака и фактически нереализован с точки зрения получения разрешения на строительство», — рассказала хорватская активистка Снежана Сужневич Ваго.

Собственно, тактика запуска сети одноразовых сайтов для создания образа «социально ответственного инвестора» или «честного политика» для заказчика не является новым для Украины. Однако для Хорватии это, похоже, новый опыт. Тем более что подобные сайты способны отодвигать на второй план негатив о фигуранте — а в случае с Матюхой его, как можно догадаться, предостаточно.

«Установлено, что группа связанных онлайн-казино, используя процессинговые возможности ООО «Даймонд Пэй» и ООО «Е-Пэй», при содействии работников отдельных правоохранительных и других контролирующих органов, подконтрольных единому фактическому бенефициарному владельцу — гражданину и резиденту Российской Федерации, осуществляет незаконную деятельность, связанную с уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей в Государственный бюджет Украины в условиях войны в особо крупных размерах с их последующим обналичиванием и вероятным перечислением средств в обход введенных санкционных ограничений. Установлено, что к указанной группе субъектов принадлежат: ООО «Букмекерская компания «Фавбет» (ЕГРПОУ 43457382, представленное брендом онлайн-казино «FAVBET»); ООО «Казино.ЮА» (ЕГРПОУ 45397781, представленное брендом онлайн-казино «CASINO.UA»)», — говорится в фабуле уголовного производства № 72022000400000003 от 19.09.2022, досудебное расследование в котором сейчас расследуется в настоящее время.

Указанное дело недавно перешло в ДБР от БЭБ, которое за несколько лет следствия так и не смогло достичь ощутимых результатов. Связано ли это с тем, что одним из кураторов «крышевания» онлайн-казино в Украине СМИ называли бывшего заместителя председателя БЭБ Виталия Гагача, известного в узких кругах как «Мистер Монако», неизвестно.

В то же время бесспорным фактом является то, что уже в январе ДБР добилось ареста имущества, в том числе средств на банковских счетах, одного из ключевых «схемщиков» игровой индустрии — фактического владельца Даймонд Пэй Ровшана Тагиева. Именно он, по данным следствия, способствовал FAVBET в вероятном уклонении от налогообложения в особо крупных размерах.

ООО «Букмекерская компания «Фавбет» и ООО «Казино.ЮА» (владельцем обоих является Андрей Матюха) как лицензионные операторы игорного бизнеса обязаны уплачивать налог на прибыль предприятий в размере 18 %, налог на валовой игровой доход (GGR) в размере 18 %, а также выполнять функции налогового агента физических лиц и 5% (до 01.12.2024 - 1,5%) военного сбора с выигрышей игроков. В то же время фактическая модель уклонения от уплаты налогов, применяемая указанными компаниями, заключается в использовании сети банковских карточек, оформленных на социально незащищенных граждан (так называемых дропов), в том числе подыскиваемых Тагиевым», — отмечают следователи.

Именно на таких «дропов» регистрируются игровые аккаунты, к которым привязываются их банковские карты. На эти аккаунты зачисляются фиктивные выигрыши, после чего игрок подает заявку на выплату, которую удовлетворяет лицензиат. Формально из определенных сумм содержится 18% НДФЛ и 5% военного сбора, что создает видимость соблюдения требований действующего налогового законодательства. В дальнейшем же средства обналичиваются или конвертируются в криптовалюту через P2P-операции.

Использование описанной схемы позволяет ООО «Букмекерская компания «ФАВБЕТ» и ООО «Казино.ЮА» искусственно занижать валовой игровой доход (GGR) и финансовый результат, что приводит к существенному уменьшению налоговых обязательств перед Государственным бюджетом Украины. Полученные сведения свидетельствуют, что компаниями дополнительно неправомерно отнесена сумма налога на GGR в состав расходов, что повлекло за собой дальнейшее уменьшение базы налогообложения налогом на прибыль», — отметили следователи.

В ДБР также привели конкретные примеры, свидетельствующие о масштабном уклонении от уплаты налогов компаниями Матюхи.

Так, только с 01.01.2022 по 15.09.2023 ООО «Букмекерская компания «ФАВБЕТ» провела финансовые операции с однотипным назначением платежа в пользу 1 110 физических лиц и ФЛП на общую сумму более 418 млн грн — якобы за предоставление различных услуг без их фактически. С 17.05.2023 по 22.08.2023 ООО «Букмекерская компания «ФАВБЕТ» перечислила 55,6 млн грн в пользу ЧАО «СК «Глобалис Иншуренс Солюшенс» как оплату по договорам добровольного страхования финансовых рисков, имевших признаки фиктивности. Уже 05.01.2024 г. Национальный банк Украины отозвал лицензию у ЧАО «СК «Глобалис Иншуренс Солюшенс» за нарушение требований действующего законодательства в сфере страхования.

Наконец, с 26.09.2024 по 27.12.2024 ООО «Букмекерская компания «ФАВБЕТ» перечислила никому не известному ООО «Дев Фор Дей» 200 млн грн в качестве комиссионного вознаграждения за якобы предоставленные аналитические услуги. Именно в этот период ООО «Дев Фор Дэй» было оформлено на очевидно подставное лицо — торговца сельхозтоварами из Днепра Олега Грекова, который являлся ее единственным сотрудником.

Эти факты прямо противоречат тезисам о «большой услуге, которую оказал Матюха украинскому народу своей работой». По нашим данным, в ближайшее время существует высокая вероятность того, что поселившийся в Хорватии Матюха получит сообщение о подозрении от ДБР. А деятельность Favbet, которую заблокировали украинские правоохранительные органы, может быть окончательно прекращена. В таком случае ему будет гораздо сложнее убеждать хорватское общество в «чистоте» своих намерений.