Отмывание 4 миллиардов рублей через подставные ЧОПы и криптобиржу-прачечную: как создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин организовал ОПС для вывода денег «Самолета»

Отмывание 4 миллиардов рублей через подставные ЧОПы и криптобиржу-прачечную: как создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин организовал ОПС для вывода денег «Самолета»

Журналистам стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина.

Он был задержан за организацию преступного сообщества (ОПС), занимавшегося легализацией и обналичиванием денежных средств, добытых незаконным путем, с последующим выводом их за границу. Малофейкин организовал схему отм ывания денежных средств для множества юридических лиц, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет".

Так, одним из методов обналичивания денежных средств было заключение ПАО «Группа компаний «Самолет» договоров на оказание охранных услуг. Для реализации этой схемы Малофейкин привлек уроженца Астраханской области Рашида Батырбекова.

Батырбеков, в свою очередь, учредил и купил ряд частных охранных организаций, а именно:

1. ООО «Корпорация купол» (ИНН 7724425258), выручка с 2022 по 2025г – 752млн.руб.;

2. ООО ЧОО «Купол» (ИНН 3025034180), выручка с 2022 по 2025г – 486,7млн.руб.;

3. ООО ЧОО «Купол-Юг» (ИНН 3023018465), выручка с 2022 по 2025г – 55,6млн.руб.;

4. ООО ЧОО «Адмирал» (ИНН 3023010410), выручка с 2022 по 2025г – 474,7млн.руб.;

5. ООО ЧОП «ЭСКАРП» (ИНН 9701249842), выручка с 2023 по 2025г – 309млн.руб.;

6. ООО ЧОП «РАТНИК» (ИНН 9701249916), выручка с 2023 по 2025г – 360млн.руб.;

7. ООО ЧОП «КАВАЛЬЕР» (ИНН 9701249835), выручка с 2023 по 2025г – 356,4млн.руб.;

8. ООО ЧОО «КУПОЛ-А» (ИНН 3025036646), выручка в 2023г – 164,1млн.руб.;

9. ООО ЧОО «Замир» (ИНН 7743447480), выручка с 2024 по 2025г – 135,3млн.руб.;

10. ООО ЧОО «Амир» (ИНН 7817130793), выручка с 2024 по 2025г – 504,5млн.руб.

11. ООО ЧОП «РЕЙД» (ИНН 9701189583), выручка с 2023 по 2025г – 359млн.руб.

В общей сложности через подконтрольные Батырбекову  компании было проведено более 3,9 млрд. руб.

В деятельности компаний участвовали аффилированные с Батырбековым и Малофейкиным физические лица: Бурков Максим Алексеевич (ИНН 246413957442), Малофейкин Евгений Александрович (ИНН 504708941895), Волик Богдан Юрьевич (ИНН 301508057977), Субботин Александр Александрович (ИНН 772737877792), Асанов Замир Мадиевич (ИНН 301726211442), Комов Евгений Юрьевич (ИНН 772451248298), Пархоменко Ирина Вячеславовна (ИНН 301505086994), Ажмамбетова Алия Мавлюдиновна (ИНН 301808307201), Османова Лолита Ринатовна (ИНН 054900050042), Владимир Владимирович Егазарьянц (ИНН 301504059758).

В рамках реализации преступной схемы, юридические лица ПАО «Группа компаний «Самолет» заключали договоры на оказание охранных услуг с частной охранной организацией (ЧОО). Однако, фактически охранные услуги не предоставлялись, что подтверждается отсутствием соответствующих сотрудников в штате ЧОО. Денежные средства, поступавшие на счет ЧОО, впоследствии переводились на счета учредителей и других контрагентов, обналичивались и передавались Батырбекову и Малофейкину.

После достижения ЧОПами целевых финансовых показателей (установленных Малофейкиным и Батырбековым) и последующим обналичиванием денежных средств, данные юридические лица передавались для ликвидации Егазарьянцу (ИНН 301504059758).

Егазарьянц официально выступал ликвидатором в данных юрлицах и фактически занимался сокрытием незаконной деятельности компаний.

Одновременно Егазарьянц является президентом Коллегии адвокатов "Советник прав", где в конце 2025г. получил статуса адвоката Астафуров Сергей Николаевич (реестровый номер 30/1262).

У Сергея Астафурова была одна из ключевых ролей в ОПС. Он отвечал за обеспечение финансовой безопасности Малафейкина и Батырбекова и находится в сговоре с некоторыми лицами, представляющими ПАО «Группа компаний «Самолет». Астафуров также выступал связующим звеном между членами ОПС и высокопоставленными сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУУЭБиПК) Министерства внутренних дел Российской Федерации. Они «крышевали», как ПАО ГК «Самолет», так и отмывочный канал.

Ранее Астафуров служил в ГУЭБиПК в качестве оперативного сотрудника до возбуждения в отношении него уголовного дела по статье 286 УК РФ (в последствие был осужден).

Астафуров является уроженцем Астраханской области. Свою службу в органах внутренних дел он начал в УЭБ МВД России по Астраханской области, а впоследствии был переведен в ГУЭБиПК.

Для легализации обналиченных посредством ЧОП денежных средств, Малофейкиным и Батырбековым 17 мая 2024 года было создано ООО «ПУЛЬС» (ОГРН 1247700373843). Учредителем данного ООО была родственница Батырбекова Алла Жданова (ИНН 301604931130)

Впоследствии данное ООО было реорганизовано в АО «ПУЛЬС» (ОГРН 1257700298790). По счетам АО «ПУЛЬС» в период с 2024 по 2025г прошло более 2 млрд.руб..

Финансовым и бухгалтерским сопровождением ООО «Пульс» и АО «Пульс» занималась Виктория Буркова, родственница учредителя ряда ЧОПов Максима Буркова.

ООО «Пульс» приобрело ряд объектов недвижимости в нескольких регионах РФ.

Кроме того, за счёт полученных незаконным способом денежных средств Батырбеков приобрел на свое имя ряд объектов жилой и коммерческой недвижимости и транспортных средств на общую сумму более 400 миллионов рублей.

Также Батырбеков осуществлял незаконную деятельность, связанную с майнингом криптовалюты. Обналиченные денежные средства в размере примерно 100 миллионов рублей Батырбеков использовал для приобретения оборудования для майнинга, которое расположено на территории Ивановской и Саратовской областей. Обслуживанием майнингового оборудования, а также его размещением в майнинг-отелях и извлечением криптовалют занимался для Батырбекова его партнёр Родион Бодров, уроженец Саратовской области.

Криптовалюта, полученная в результате данной деятельности, размещалась на криптовалютной бирже, зарегистрированной в Сингапуре и созданной Малофейкиным.

В настоящее время Батырбеков в спешном порядке переписывает все свои активы на третьих лиц.  

Всего таким образом по первоначальным данным было отмыто не менее 4 млрд рублей. В реальности же эта сумма гораздо больше.

rucriminal.info