Теневой бизнес Ары Давояна: как контрабандист выводит миллионы "грязных" денег через Baltic Sotheby’s и снабжает Европу контрафактом

Теневой бизнес Ары Давояна: как контрабандист выводит миллионы "грязных" денег через Baltic Sotheby’s и снабжает Европу контрафактом

Несмотря на прогнозы, скандал, вспыхнувший в прошлом году вокруг крупной контрабандной схемы с нелегальными сигаретами в Латвии, снова привлекает внимание. В расследовании появляются новые факты и неожиданные личности.

Напомним, летом 2024 года был арестован Элмар Лайзанс, один из лидеров группировки, которая наладила в Латвии масштабную схему производства и поставок в другие страны Евросоюза контрафактной табачной продукции. Через несколько месяцев после его ареста полиция ликвидировала самый большой подпольный завод в Европе, на котором находилось 30 000 ящиков сигарет, табака, оборудования. Всего – на сумму свыше 70 миллионов евро. Было также задержано почти сорок человек, часть скрылась от полиции и находится в розыске.

Как выяснило следствие, подпольная табачная империя действовала годами, а ее прибыли исчисляются сотнями миллионов евро. Одна из причин безнаказанности и столь долгой деятельности – коррупция и вложение денег в «правильных» политиков. Причем, как оказалось, «табачная империя» уже один раз громилась полицейскими. Правда, это произошло еще в 2003 году и не в Латвии, а в Нидерландах, где было арестовано 12 человек, среди которых был некий Ара Давыдович Давоян, которого и называют теневым организатором всей огромной аферы.

Тогда тоже всплывало имя Элмара Лайзанса, но сел в голландскую тюрьму Давоян, где, впрочем, пробыл всего два или три года. В Латвии к нему претензий не выдвигали, хотя он и имеет латвийский паспорт. Что интересно в этом плане – сведений об Аре Давояне крайне мало. Его имя светится на периферии скандалов с убийством владельца мясоперерабатывающего предприятия Baltika, (впоследствии переименованного в Marno), но именно – на периферии. Имя Давояна также светится в скандале вокруг бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова, которого обвиняли в коррупции. Имя Давояна всплывает в связи с именем подсудимого по уголовному делу о легализации полученных преступным путем средств Улдиса Лайзанса. И все – как-то вскользь, как будто случайно.

Являются ли Улдис и Элмар Лайзансы родственниками – тоже непонятно. Но источник Kompromat.lv в правоохранительных органах утверждает, что в определенных кругах их называют «Братья Бобры». Кроме того, имеют общий бизнес – резекненская фирма Noliktava ABC принадлежит двум предприятиям Элмарса Лайзанса ELTERS (43%) и CENTRO (35%), Янису Пурниньшу (Jānis Purniņš, 11%) и Улдису Лайзансу (11%).

По слухам, которые тиражируют ТГ-каналы, Давоян сел в Голландии, прикрыв именно Элмара Лайзанса, который, пока Давоян отбывал наказание, взял на себя руководство оставшимся в Латвии производством контрафактных сигарет и потоками контрабанды, которые шли в Великобританию.

Как было на самом деле – предстоит еще разобраться, но, что интересно, в связи с прошлогодним арестом Элмара Лайзанса в деле резко возник бывший полицейский Андрей Созинов, который вышел на своих бывших коллег с предложением миллионных взяток за то, что те «отмажут» Лайзанса. Официально обвинений Созинову не выдвинули, но и взятку, похоже, не взяли – табачное производство было разгромлено, а судебный процесс и следствие продолжается.

Возможно, что впереди нас ждут сенсационные новости о самом Аре Давыдовиче Давояне, который предпочитает в Латвию пока не заглядывать, проводя свое время в России и Дубае, где у него есть бизнес и объекты недвижимости. В самой Латвии у Ары Давояна ничего нет, так что страшиться конфискации ему нечего. Хотя надо уточнить – официально нет. Потому что бизнес Ары Давояна оформлен на подставных лиц и родственников. Так, уже упоминаемое мясоперерабатывающее ООО Marno оформлено на некоего Сергея Изотова, которого называют номиналом Давояна.

Новости по теме: В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

На сестру Давояна, Елену Сагателян, оформлено ООО M.J. Finance, через которое ей же принадлежат Dārza Gatve, Skujeņu Audzētava, Lielupes Priedes, Shopping Mall и Ronek.

Она же числится владелицей еще одной «Марны» - на сей раз уже не мясокомбината, а фирмы, занимающейся торговлей недвижимостью – ООО Marno J. Совладельцем этой латвийской фирмы, наряду с Еленой Сагателян, явялестя армянское ООО Marnoe Elite Real Estate.

Marno J является владельцем еще целого ряда фирм: Hotel Bellevue, Latomar, Orlando, MJ Trade, Projekts A13, Rafortis Capital, Daugava Residence, Rotas Aleja, Jūras Sēta и Pluss V.

Вряд ли все это является простым совпадением. Да и не является на самом деле – не зря же в 2016 году гражданка Армении Офика Давоян 1955 года рождения (мать Ары Давояна) вошла в «Топ 10» самых крупных сделок с юрмальской недвижимостью по версии Dienas bizess.

Это – только то, что лежит на поверхности. То, что Ара Давоян оформлял на свою семью, пользуясь деньгами от контрабандных сигарет. Почему не возникало вопросов у налоговиков – вопрос пока открытый. Возникли ли эти вопросы сейчас, после того как громадная схема рухнула – тоже до конца не ясно.

Но имеется в любви Ары Давояна к латвийской недвижимости и еще один, куда более интересный и многообещающий след. Это – совладелица одной из крупнейших балтийских компаний в сфере недвижимости Baltic Sotheby’s Илзе Мазуренко. 

Новости по теме: Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений

Которую называют не просто человеком, обслуживающим деловые интересы армянина с латвийским паспортом, а еще и любовницей Ары Давояна. Что там их связывает на самом деле – не так важно. Важно, что через Baltic Sotheby’s, представляющей премиум-сегмент недвижимости в балтийских странах, Ара Давоян имел прекрасную возможность вкладывать свои нелегальные деньги в легальные объекты.

Отсюда и появилось все то имущество, которое сделало маму-пенсионерку Ары Давояна победительницей в негласном конкурсе покупателей не самой дешевой юрмальской недвижимости. Кроме Юрмалы, покупались и другие объекты. Пока известно всего несколько: Jurmala, Rotas 21; Riga, Old city, Skunu 15; Riga, Antonijas 13. По сведениям из недр следствия, Илзе Мазуренко проводила нелегальные деньги Ары Давояна через свои подставные фирмы, через которые и оформлялась недвижимость. Каков масштаб сделок – можно только догадываться.

Одной Латвией Ара Давоян не ограничивался – он имеет недвижимость в Армении (Greenville в Ереване), Болгарии, ОАЭ, Краснодарском крае России. Вряд ли во всех этих сделках ему помогала Илзе Мазуренко – за каждой страной, судя по всему, стоял свой маклер. И если Россия и Армения – «черные дыры» для европейского правосудия, то в Европе, можно надеяться, концы быстро отыщутся. Конечно, если латвийская полиция действительно настроена столь серьезно, как показывает нынешний ход следствия в отношении нелегального производства и контрабанды табачных изделий.

И тот факт, что основной поток контрафакта шел в Западную Европу и Великобританию, как бы намекает, что впереди у Ары Давояна – тяжелые времена. И надежда не столько на правоохранительные системы этих стран, сколько на табачную промышленность, в чью сферу интересов столь нагло и грубо вмешался армянский латвиец Ара Давоян со своим контрафактом.